公告日期：2018-06-13

公告编号：2018-035

证券代码：832329 证券简称：吉成园林 主办券商：中泰证券

云南吉成园林科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

云南吉成园林科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2018年6月12日上午9点在公司会议室召开，会议通知于2018年6月1日通过书面通知方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈吉虎先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，审议如下决议：

（一）审议通过《关于向云南弥勒农村商业银行股份有限公司申请贴息借款的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：根据云南省红河哈尼族彝族自治州劳动和社会保障局下发文件精神，我司符合红河州劳动密集型小企业认定标准，享受不超过200万元的财政贴息贷款。现公司拟以所持有的全资子公司云南吉成园林苗木经营有限公司股权出资500万元，占云南吉成园林苗木经营有限公司注册资本的10%，作为质押标的向云南弥勒农村商业银

公告编号：2018-035

行股份有限公司申请银行借款200万元，期限24个月，按国家基准利率享受财政贴息。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议《关于公司向上海浦东发展银行昆明分行申请综合授信额度暨关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：为支持业务发展补充流动资金，公司拟向上海浦东发展银行昆明分行申请综合授信额度，规模不超过人民币1000万元，期限36个月。关联方弥勒鸿丰投资有限公司拟以其名下不动产为公司本次申请综合授信额度提供抵押担保，实际控制人陈吉虎拟无偿为本次申请综合授信额度提供个人连带责任担保。针对本次担保，关联方弥勒鸿丰投资有限公司拟向公司按实际放款金额收取年化2%的担保费用。

表决结果：公司控股股东为云南吉成控股集团有限公司，陈吉虎、陈泊名、陈吉彪、陈昱畅、陈吉兵合计持有吉成控股100%股份，五人为一致行动人,共同控制公司。交易对象弥勒鸿丰投资有限公司的控股股东云南新农都物流有限责任公司之控股股东亦为云南吉成控

股集团有限公司，与本公司为同一控制下企业。

董事陈吉虎、陈昱畅为交易对象实际控制人，董事傅迎春任吉成控股的董事，董事汪晓平任吉成控股副总裁，董事李惠的父亲李学刚任吉成控股董事，故以上五位董事回避表决。

因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

公告编号：2018-035

议案内容：公司拟定于2018年6月29日召开2018年第四次临时股东大会，审议上述提请审议事项。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《云南吉成园林科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

云南吉成园林科技股份有限公司

董事会

2018年6月13日

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