公告日期：2015-03-31

芜湖市中天管桩股份有限公司
公开转让说明书
推荐主办券商
二零一五年三月
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
1-1-2
目录
声明......2
重大事项提示......5
释义......8
第一节基本情况......10
一、公司概况......10
二、股份挂牌情况......11
三、公司股权结构......12
四、公司设立以来股本的形成及变化情况......18
五、公司设立以来重大资产重组情况......22
六、董事、监事、高级管理人员基本情况......22
七、最近两年及一期主要会计数据和财务指标......25
八、与本次挂牌有关的机构......27
第二节公司业务......29
一、公司主营业务及主要产品与服务......29
二、公司内部组织结构与主要运营流程......30
三、与公司业务相关的主要资源要素......34
四、公司业务经营情况......43
五、公司的商业模式......56
六、公司的环保、安全生产和质量控制情况......59
七、公司所处行业的基本情况......61
第三节公司治理......82
一、公司股东大会、董事会、监事会的运行情况及履责情况......82
二、董事会对公司治理机制建设情况及执行情况的评估结果......84
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况......87
四、公司的独立性......87
五、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项的决策和执行情况......89
六、同业竞争情况......92
七、公司报告期内资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况......95
八、董事、监事、高级管理人员有关情况说明......97
第四节公司财务......101
一、最近两年一期的财务报表......101
1-1-3
二、审计意见类型及财务报表编制基础......115
三、主要会计政策和会计估计及变化情况......115
四、公司主要税种和税率......144
五、主要财务指标......145
六、报告期利润形成的有关情况......157
七、报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析......164
八、报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析......174
九、报告期内各期末股东权益情况......179
十、关联方及关联交易......179
十一、资产评估情况......184
十二、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项......185
十三、股利分配政策和最近两年一期分配情况......185
十四、公司未来两年发展规划和财务目标......186
十五、控股子公司的情况......187
十六、特有风险提示......187
第五节有关声明......190
一、申请挂牌公司声明......190
二、主办券商声明......191
三、审计机构声明......192
四、律师事务所声明......193
五、资产评估机构声明......194
第六节附件......195
一、主办券商推荐报告......195
二、财务报表及审计报告......1……
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