
公告日期:2021-04-21
证券代码:832331 证券简称:高士达 主办券商:兴业证券
厦门高士达科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,无需经有关部门批准。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,无需经有关部门批准。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 11 日 10:00。
预计会期 0.5 天
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832331 高士达 2021 年 5 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的福建天衡联合(福州)律师事务所的律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2020 年年度报告及其摘要》
公司已经完成 2020 年度各项工作,并以此为基础编制完成 2020 年年度报告
及年度报告摘要。详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-005)及《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-006)。
(二)审议《2020 年年度董事会工作报告》
《2020 年年度董事会工作报告》对公司 2020 年度经营情况进行了回顾,并
详细汇报了董事会的工作情况、制度建设等内容。
(三)审议《2020 年年度监事会工作报告》
根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况,公司已编制完成《2020年年度监事会工作报告》。
(四)审议《2020 年年度财务决算报告》
根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况,公司已编制完成《2020年年度财务决算报告》。
(五)审议《2021 年年度财务预算报告》
根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况,公司已编制完成《2021年年度财务预算报告》。
(六)审议《2020 年年度权益分派预案》
根据公司 2021 年 4 月 21 日披露的《2020 年年度报告》,截至 2020 年 12 月
31 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 4,815,146.22 元,母公司未分配利润为 5,384,996.47 元。母公司资本公积为 2,120,848.39 元(其中股票发行溢价形成的资本公积为 274,532.49 元,其他资本公积为 1,846,315.90元)。
公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 20,060,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。
本次权益分派共预计派发现金红利 2,006,000 元,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。
实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌
公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号)执行。
(七)审议《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为了提高公司的资金利用率,增加投资收益,在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司经营需求的前提下,公司拟合计使用不超过 1,200 万元(含1,200 万元)的闲置资金进行委托理财。投资品种为中低风险的短期……
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