公告日期：2021-04-21

证券代码：832331 证券简称：高士达 主办券商：兴业证券
厦门高士达科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 11 日 10:00。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832331 高士达 2021 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的福建天衡联合（福州）律师事务所的律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年年度报告及其摘要》

公司已经完成 2020 年度各项工作，并以此为基础编制完成 2020 年年度报告
及年度报告摘要。详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。
（二）审议《2020 年年度董事会工作报告》

《2020 年年度董事会工作报告》对公司 2020 年度经营情况进行了回顾，并
详细汇报了董事会的工作情况、制度建设等内容。

（三）审议《2020 年年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司已编制完成《2020年年度监事会工作报告》。
（四）审议《2020 年年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司已编制完成《2020年年度财务决算报告》。
（五）审议《2021 年年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司已编制完成《2021年年度财务预算报告》。
（六）审议《2020 年年度权益分派预案》

根据公司 2021 年 4 月 21 日披露的《2020 年年度报告》，截至 2020 年 12 月
31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 4,815,146.22 元，母公司未分配利润为 5,384,996.47 元。母公司资本公积为 2,120,848.39 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 274,532.49 元，其他资本公积为 1,846,315.90元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 20,060,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。
本次权益分派共预计派发现金红利 2,006,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。
实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌
公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。
（七）审议《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟合计使用不超过 1,200 万元（含1,200 万元）的闲置资金进行委托理财。投资品种为中低风险的短期……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。