公告日期：2025-11-04

公告编号：2025-028

证券代码：832331 证券简称：高士达 主办券商：兴业证券
厦门高士达科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：厦门市思明区软件园二期观日路 58 号 901 单元

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人：包敏华
6. 会议列席人员：公司高管和监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体

公告编号：2025-028

内容详见 2025 年 11 月 4 日全国中小企业股份转让系统公告。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东会审议2.回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司相应修订了《股东会制度》《董事会制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露事务管理制度》《承诺管理制度》《投资者关系管理制度》等制度。

2.1 审议通过《关于修订<股东会制度>的议案》

表决情况：同意 5 人，占出席会议有表决权董事人数的 100%；无弃权票和
反对票。

2.2 审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》

表决情况：同意 5 人，占出席会议有表决权董事人数的 100%；无弃权票和
反对票。

2.3 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 人，占出席会议有表决权董事人数的 100%；无弃权票和
反对票。

2.4 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 人，占出席会议有表决权董事人数的 100%；无弃权票和
反对票。

2.5 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 人，占出席会议有表决权董事人数的 100%；无弃权票和

公告编号：2025-028

反对票。

2.6 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 人，占出席会议有表决权董事人数的 100%；无弃权票和
反对票。

2.7 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 人，占出席会议有表决权董事人数的 100%；无弃权票和
反对票。

2.8 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 人，占出席会议有表决权董事人数的 100%；无弃权票和
反对票。

2.9 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 人，占出席会议有表决权董事人数的 100%；无弃权票和
反对票。

2.10 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 人，占出席会议有表决权董事人数的 100%；无弃权票和
反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定……
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