公告日期：2026-04-20

证券代码：832331 证券简称：高士达 主办券商：兴业证券
厦门高士达科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人：包敏华

6.会议列席人员：公司董事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司已经完成 2025 年年度各项工作，并以此为基础编制完成 2025 年年度报

告及年度报告摘要。详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）
2.回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2025 年年度董事会工作报告》对公司 2025 年年度经营情况进行了回顾，
并详细汇报了董事会的工作情况、制度建设等内容。
2.回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及公司的实际经营情况，公司已编制完成《2025年年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2026 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及公司的实际经营情况，公司已编制完成《2026年年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

根据公司 2026 年经营计划，保证生产经营活动的有序进行，本年度拟不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》
1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟合计使用不超过 2,000 万元（含2,000 万元）的闲置资金进行委托理财。投资品种为中低风险的短期金融机构理财产品。资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总
额不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）。投资期限自公司 2025 年年度股东
会审议通过至 2027 年 6 月 30 日。在上述投资额度及范围内，授权总经理审批该
项投资决策并签署相关合同文件，由财务部门负责具体实施。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《2025 年年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理将公司经营情况予以汇报2.回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

3.议案表决……
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