公告日期：2026-04-20

证券代码：832331 证券简称：高士达 主办券商：兴业证券
厦门高士达科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：厦门市思明区软件园二期观日路 58 号 901 单元

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 13 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832331 高士达 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的福建天衡联合（福州）律师事务所的律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《2025 年年度报告及其摘要》 √

2.00 《2025 年年度董事会工作报告》 √

3.00 《2025 年年度监事会工作报告》 √

4.00 《2025 年年度财务决算报告》 √

5.00 《2026 年年度财务预算报告》 √

6.00 《2025 年年度权益分派预案》 √

《关于利用闲置自有资金进行委

7.00 √

托理财的议案》

1.00 审议《2025 年年度报告及其摘要》

公司已经完成 2025 年度各项工作，并以此为基础编制完成 2025 年年度报告
及年度报告摘要。详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2.00 审议《2025 年年度董事会工作报告》

《2025 年年度董事会工作报告》对公司 2025 年年度经营情况进行了回顾，
并详细汇报了董事会的工作情况、制度建设等内容。

3.00 审议《2025 年年度监事会工作报告》

根据《公司法》《公司章程》及公司的实际经营情况，公司已编制完成《2025年年度监事会工作报告》。

4.00 审议《2025 年年度财务决算报告》

根据《公司法》《公司章程》及公司的实际经营情况，公司已编制完成《2025年年度财务决算报告》。

5.00 审议《2026 年年度财务预算报告》

根据《公司法》《公司章程》及公司的实际经营情况，公司已编制完成《2026年年度财务预算报告》。

6.00 审议《2025 年年度权益分派……
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