公告日期：2018-12-10

公告编号：2018-056

证券代码：832332 证券简称：ST巨鹏 主办券商：信达证券

甘肃巨鹏清真食品股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月7日

2.会议召开地点：甘肃省定西市安定区循环经济园城北二路3号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长张琇灵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数55,461,750股，占公司有表决权股份总数的60.49%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国农业发展银行定西市安定支行拟申请6900万元产业

化龙头企业园艺类短期扶贫贷款》议案

1.议案内容：

公司拟向中国农业发展银行定西市安定支行申请6900万元产业化龙头企业园艺类短期扶贫贷款，借款期限1年，用于收购马铃薯蔬菜等。此笔贷款由甘肃金控融资担保集

公告编号：2018-056

团股份有限公司担保

2.议案表决结果：

同意股数577,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

张琇灵、杨运清、骆晓、杨晖、石爱军与本议案存在关联关系回避表决。

（二）审议通过《关于审议公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟向中国农业发展银行定西市安定支行申请6900万元产业化龙头企业园艺类短期扶贫贷款，借款期限1年，用于收购马铃薯蔬菜等。现拟由张琇灵、杨建清、杨晖、骆晓提供保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数577,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

张琇灵、杨运清、骆晓、杨晖、石爱军与本议案存在关联关系回避表决。

三、备查文件目录

《甘肃巨鹏清真食品股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》

甘肃巨鹏清真食品股份有限公司

董事会

2018年12月10日

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