公告日期：2018-07-20

甘肃巨鹏清真食品股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月19日

2.会议召开地点：：甘肃省定西市安定区循环经济产业园城北二路3号公司二楼会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张琇灵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数58,949,750股，占公司有表决权股份总数的64.29%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会2017年度工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会2017年度工作报告现已完成，董事会对2017年经营情况、治理情况、战略执行情况进行了总结，对存在问题进行了分析，对2018年工作提出了要求。

数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）审议通过《公司监事会2017年度工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会2017年度工作报告现已完成，监事会对2017年的工作情况进行了总结，对存在问题进行了分析，对2018年工作提出了要求。

2.议案表决结果：

同意股数58,949,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三）审议通过《公司2017年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见2018年6月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《甘肃巨鹏清真食品股份有限公司2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-031)、《甘肃巨鹏清真食品股份有限公司2017年年度报告》(公告编号:2018-032)。

2.议案表决结果：

同意股数54,949,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.21%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数400万股，占本次股东大会有表决权股份总数的6.79%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司2018年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数58,949,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（五）审议通过《公司2017年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司2017年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数54,949,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数400万股，占本次股东大会有表决权股份总数的6.79%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（六）审议通过《公司2017年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2017年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数58,949,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司股东或高管张琇灵、杨建清、骆晓、杨晖拟在2018年度为公司向银行贷款提供担保,预计发生金……
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