公告日期：2025-10-28

证券代码：832334 证券简称：金呢股份 主办券商：东吴证券
江苏金呢工程织物股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 12 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出
席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832334 金呢股份 2025 年 11 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于拟修订公司章程的议案 √

2.00 关于修订监事会制度的议案 √

3.00 关于拟购置生产设备的议案 √

4.00 关于修订公司治理制度的议案

4.01 关于修订董事会制度的议案 √

4.02 关于修订股东会制度的议案 √

4.03 关于修订承诺管理制度的议案 √

4.04 关于修订对外担保制度的议案 √

4.05 关于修订对外投资管理制度的议案 √

4.06 关于修订关联交易管理制度的议案 √

4.07 关于修订利润分配管理制度的议案 √

4.08 关于修订募集资金管理制度的议案 √

4.09 关于修订年报信息披露重大差错责任追究制度的议案 √

4.10 关于修订投资者关系管理制度的议案 √

4.11 关于修订信息披露管理制度的议案 √

4.12 关于修订重大投资管理办法的议案 √

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-016）、《……
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