公告日期：2024-01-17

公告编号：2024-002

证券代码：832335 证券简称：科立森 主办券商：中泰证券
山东科立森生物股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长金见睿

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王立良、王春河因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的公告》
1.议案内容：

鉴于公司经营业务发展以及战略规划的需要，公司拟将审计机构由亚太（集

公告编号：2024-002

团）会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司 2023 年度财务审计工作，聘任期限为一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于签订募集资金专户三方监管协议的议案》
1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司根据相关规定及要求拟与中泰证券、交通银行股份有限公司签署 《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟定于 2024 年 2 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东科立森生物股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

公告编号：2024-002

山东科立森生物股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 17 日

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