公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-021

证券代码：832335 证券简称：科立森 主办券商：中泰证券
山东科立森生物股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长金见睿

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王立良、王春河因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2024-021

《2024 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容：

《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<提名李娜女士担任公司第四届董事会董事>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事王春河先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，按照董事的任职资格，公司董事会提名李娜女士为董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

李娜女士不属于失信联合惩戒对象,不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-021

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟定于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述相关议
案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东科立森生物股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山东科立森生物股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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