公告日期：2020-12-01

公告编号：2020-033

证券代码：832335 证券简称：科立森 主办券商：中泰证券

山东科立森生物股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2020 年
11 月 27 日审议并通过：

提名金见睿先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 18,184,800 股，占公司股本的 60.0037%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘贯东先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,780,000 股，占公司股本的 12.4727%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘书范女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘仲川先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王立良先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长金见睿主持。

公告编号：2020-033

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
监事换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2020 年 11
月 27 日审议并通过：

提名丁爽女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李宁女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席丁爽女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020
年 11 月 27 日审议并通过：

提名李明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 12 月 23 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。
会议由职工代表李明先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2020-033

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的选举为正常换届，未对公司治理产生影响。
三、备查文件
（一）山东科立森生物股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
（二）山东科立森生物股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；
（三）山东科立森生物股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议。

山东科立森生物股份有限公司
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