公告日期：2017-09-19

公告编号 2017-034

证券代码： 832336 证券简称：广顺小贷 主办券商：兴业证券

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和

完整承担个别及连带法律责任。

一、 会议基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2017 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 10 月 10 日 10:00

结束时间： 2017 年 10 月 10 日 11:00

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号 2017-034

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 9 月 29 日，股权登

记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出

席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式

委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股

东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责

人。

（七）会议地点：哈尔滨市道里区群力西区民生尚都 B28 栋

10 号门市哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、《 关于同意作为发起人投资入股黑龙江松花江银行股份有

限公司的议案》

2、《关于投资入股黑龙江松花江银行股份有限公司的承诺书

的议案》

3、《关于授权公司董事会全权办理入股黑龙江松花江银行股

份有限公司相关事宜的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；由

代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证

（复印件）、股东账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托

书（原件）和代理人身份证（原件）；由法定代表人代表法人股

东出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、股东账户卡（原

件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；法人股东委托

非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、股

公告编号 2017-034

东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的

授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；

办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、

传真等非现场方式登记。

（二）登记时间： 2017 年 10 月 8 日、 2017 年 10 月 9 日

9:30-16:00

（三）登记地点： 哈尔滨市道里区群力西区民生尚都 B28 栋

10 号门市公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

1.联系地址：哈尔滨市道里区群力西区民生尚都 B28 栋 10

号门市。

2.联系电话： 0451-51663910

3.传 真： 0451-82303075

4.联 系 人：时晨光

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件

提议召开本次股东大会的《哈尔滨广顺小额贷款股份有限公

司第三届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 19 日

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