公告日期：2017-11-10

公告编号2017-043

证券代码：832336 证券简称：广顺小贷 主办券商：兴业证券

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

2017年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：2017年11月10日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长曹滨顺

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 20

人，持有表决权的股份 148,957,000 股，占公司股份总数的

74.48%。

公告编号2017-043

三、议案审议情况

（一）、审议通过了《关于重新审议利润分配预案的议案》 1、议案内容：2017年8月22日，公司召开董事会，2017年9月6日公司召开股东大会，分别审议通过了《关于2017年上半年利润分配预案的议案》。根据相关规定，公司应于股东大会审议通过之日起两个月内实施完成，现因公司战略调整，拟对资金运用重新规划，因此无法如期进行分红，现拟对分红事宜重新进行审议。根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟以截止2017年9月30日未分配利润向股东分派现金股利，具体方案如下：截止2017年9月30日公司累计可供股东分配的未分配利润为76,159,717.32元，公司拟以总股本200,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东按每10股派现1.5元（含税）。公司完成本次权益分派后，未分配利润余额为46,159,717.32元。

2、议案表决结果：

同意股份数148,957,000股，占本次股东大会有表决权股份

总数的100.00%；反对股份数0股，占本次股东大会有表决权股

份总数的0.00%；弃权股份数0股，占本次股东大会有表决权股

份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无

四、备查文件目录

《哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司2017年第四次临时股

公告编号2017-043

东大会决议》

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

董事会

2017年11月10日

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