公告日期：2017-06-05

公告编号2017-024

证券代码：832336 证券简称：广顺小贷 主办券商：兴业证券

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：2017年6月3日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长曹滨顺

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 21

人，持有表决权的股份 149,027,000 股，占公司股份总数的

74.51%。

公告编号2017-024

三、议案审议情况

（一）、审议通过了《关于公司利润分配管理制度的议案》 1、议案内容：详见公司于2017年5月19日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2017-021）

2、议案表决结果：

同意股份数149,027,000股，占本次股东大会有表决权股份

总数的100.00%；反对股份数0股，占本次股东大会有表决权股

份总数的0.00%；弃权股份数0股，占本次股东大会有表决权股

份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无

（二）、审议通过了《关于公司承诺管理制度的议案》

1、议案内容：详见公司于2017年5月19日在全国中小企

业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《哈尔

滨广顺小额贷款股份有限公司承诺管理制度》（ 公告编号：

2017-022）

2、议案表决结果：

同意股份数149,027,000股，占本次股东大会有表决权股份

总数的100.00%；反对股份数0股，占本次股东大会有表决权股

份总数的0.00%；弃权股份数0股，占本次股东大会有表决权股

份总数的0.00%。

公告编号2017-024

3、回避表决情况：

无

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》。

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

董事会

2017年6月5日

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