公告日期：2017-12-05

公告编号2017-046

证券代码：832336 证券简称：广顺小贷 主办券商：兴业证券

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

2017年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年12月20日 10:00

结束时间：2017年12月20日11:00

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号2017-046

本次股东大会的股权登记日为 2017年12月15日，股权登

记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：哈尔滨市道里区群力西区民生尚都B28栋

10号门市哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于更换会计师事务所的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）和代理人身份证（原件）；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间： 2017年12月18日、2017年12月19

公告编号2017-046

日 9:30-16:00

（三）登记地点：哈尔滨市道里区群力西区民生尚都B28栋

10号门市公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

1.联系地址：哈尔滨市道里区群力西区民生尚都 B28栋 10

号门市。

2.联系电话：0451-51663910

3.传 真：0451-82303075

4.联系 人：时晨光

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件

提议召开本次股东大会的《哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

董事会

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