公告日期：2017-10-10

公告编号2017-037

证券代码：832336 证券简称：广顺小贷 主办券商：兴业证券

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2017年10月10日11时00分在公司会议室召开。会议通知于2017年9月30日以专人送出方式送达各位董事，公司现有董事5人，实际参加表决董事5人，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长曹滨顺先生主持，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于入股黑龙江松花江银行股份有限公司签署相关文件的议案》。

议案主要内容：根据股东大会授权，现公司入股黑龙江松花江银行股份有限公司需由董事会签署以下文件：

1、《不发生违规关联交易声明》；

2、《关于承担剩余风险、接受延伸监管等事项的承诺书》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

公告编号2017-037

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

该议案事项无需经股东大会审议通过。

三、备查文件

《哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

董事会

2017年10月10日

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