公告日期：2017-03-01

证券代码：832336 证券简称：广顺小贷 主办券商：兴业证券

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2017年2月28日8时30分在公司会议室召开。会议通知于2017年2月18日以专人送出方式送达各位董事，公司现有董事5人，实际参加表决董事5人，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长曹滨顺先生主持，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》。

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司总经理2016年度工作情况汇报。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》，

该议案尚须提交股东大会审议。

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》，该

议案尚须提交股东大会审议。

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年财务决算情况予以报告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》，该

议案尚须提交股东大会审议。

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年财务预算情况予以报告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》，该

议案尚须提交股东大会审议。

议案主要内容：截止到2016年12月31日，公司经审计的

未分配利润为54,334,835.23元，由于公司发展需要，公司2016

年度拟不进行利润分配。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于2016年年度报告及报告摘要的议案》，

该议案尚须提交股东大会审议。

议案主要内容：详见公司于2016年3月1日在全国中小企

业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《2016

年年度报告》（公告编号2017-003）、《2016年年度报告摘要》（公

告编号2017-004）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，该议案尚须提交股东

大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，为保证公司审计工作的连续性，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2017年度的审计机构，期限一年。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于2016年度财务报表审计报告书的议

案》，该议案尚须提交股东大会审议。

议案内容：审议由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司2016年度财务报表审计报告书》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于2016年度公司控股股东及其他关联

方资金占用情况的专项说明的议案》，该议案尚须提交股东大会审议。

议案内容：审议由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，该

议案尚须提交股东大会审议。

议案内容：2017年公司日常关联交易为支付房屋租赁费用。

公司于2013年2月1日起租赁原股东曹晓露位于哈尔滨市道里

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