公告日期：2016-11-10

公告编号：2016-027

证券代码：832336 证券简称：广顺小贷 主办券商：兴业证券

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

监事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第二次临

时股东大会于2016年11月10日审议并通过：

补选凌云峰为公司第三届监事会监事，任职期限与第三届监事会相同。

本次会议召开15日前以书面通知方式通知全体股东，实际到会

股东20人，持有公司股份148,877,000股，占股份总数的74.44%，

会议由曹滨顺主持。

以上决议表决情况为：

同意股数148,877,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的

100%，反对股数 0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%，弃

权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%。

(二)被任免董监高人员情况

公告编号：2016-027

该任命监事凌云峰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

由于原监事苑晓虹辞职，导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，补选凌云峰为公司监事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

选举凌云峰为公司监事后，公司监事会人数符合《公司法》和《公司章程》规定的人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

上述任命不会对公司的日常经营造成任何影响。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；

（二）经与会股东签字的《哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司 2016

年第二次临时股东大会决议》。

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

董事会

2016年11月10日

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