公告日期：2024-12-13

公告编号：2024-049

证券代码：832337 证券简称：环渤海 主办券商：招商证券
环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长 于君
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数193,597,169 股，占公司有表决权股份总数的 98.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-049

公司总经理列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更经营范围暨拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 11 月 21 日刊载至全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-043）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 131,740,672 股，占本次股东大会有表决权股份总数的68.049%；反对股数 60,625,089 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 31.315%；弃权股数 1,231,408 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.636%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于调整公司<信息披露管理办法>等制度的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等相关法律法规及《公司章程》，结合公司实际，拟对公司现有《信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》《董事会秘书工作细则》《董事会议案管理办法》《内幕信息及知情人管理制度》等进行调整以规范公司治理。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 136,663,806 股，占本次股东大会有表决权股份总数的70.592%；反对股数 55,737,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.790%；

公告编号：2024-049

弃权股数 1,195,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.618%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（三）审议否决《关于增加 2024 年度分红的议案》
1.议案内容：

根据公司提供的 2024 年半年度报告显示，截至 2024 年年中，累计未分配利
润为 2.24 亿元，公司无受限货币资金为 1.54 亿元。综合考虑公司的资产、负债的详细内容及公司每年经营活动现金流量净额均为正数（2024 年中 0.18 亿元）。结合对公司未来年度无重大投资等大额资金的需求，公司货币资金在 2024 年 8月前是存于金隅的财务公司获取利息。如此，临时提案涉及股东提出公司无保留
大额货币资金的必要。提议在 2024 年 12 月召开临时股东大会，审议：在 2024
年增加分红，每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,734,862 股，占本次股东大会有表决权股份总数的31.888%；反对股数 131,512,267 股，占本次股东大会有表决权股……
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