
公告日期:2025-04-25
公告编号:2025-015
证券代码:832337 证券简称:环渤海 主办券商:招商证券
环渤海金岸(天津)集团股份有限公司董事、高级管理人员任
免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十四次会议审议并通过。
免去殷宝贤先生的董事,本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任毕波先生为公司总法律顾问,任职期限三年,自 2025 年 4 月 24 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名杜灵芝女士为公司董事,任职期限三年,本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
殷宝贤先生因为职务变动辞去公司董事职务,按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司 2024 年年度股东大会提名,推荐杜灵芝女士为公司第六届董事会董事候选人,任职期限与本届董事会一致。
(三)新任董监高人员履历
杜灵芝,女,1984 年 7 月出生,中国籍,无境外永久居留权,研究生。2011 年 7
公告编号:2025-015
月至 2013年 3 月就职于天津汉沽冀东彩虹混凝土有限公司,任出纳;2013 年3月至 2014
年 12 月就职于天津冀东津璞基业混凝土有限公司,任财务部部长助理;2014 年 12 月
至 2017 年 11 月就职于冀东混凝土(天津)有限公司,任综合管理兼预算管理;2017
年 11 月至 2018 年 8 月就职于天津金隅混凝土有限公司,任会计主管;2018 年 8 月至
2021 年 2 月就职于天津市建筑材料集团(控股)有限公司,任财务部科员;2021 年 2
月至 2022 年 9 月就职于天津市建筑材料集团(控股)有限公司,任财务部部长助理;
2022 年 9 月至 2022 年 10 月就职于天津市建筑材料集团(控股)有限公司,任财务资
金部副部长;2022 年 10 月至 2023 年 12 月就职于天津市建筑材料集团(控股)有限公
司,任财务资金部副部长、企业财务总监(兼)(监管金隅(天建)智慧物流天津有限
公司);2023 年 12 月至 2025 年 2 月就职于天津市建筑材料集团(控股)有限公司,任
财务资金部副部长;2025 年 2 月至今就职于天津市建筑材料集团(控股)有限公司,任运营与信息化管理部副部长(主持工作)
毕波,男,1992 年 12 月出生,中国籍,无境外永久居留权,研究生。2017 年 9
月至 2021 年 2 月就职于天津中环电子信息集团有限公司,任法律顾问;2021 年 2 月至
2024 年 12 月就职于天津市建筑材料集团(控股)有限公司,历任法律合规部主管、部长助理、副部长;2024 年 12 月至今就职于环渤海金岸(天津)集团股份有限公司,任法律合规部部长;
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
上述任免未对公司经营产生不利影响。
公告编号:2025-015
三、备查文件
《环渤海金岸(天津)集团股份有限公司第六届董事会第十四次……
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