公告日期：2025-05-19

证券代码：832337 证券简称：环渤海 主办券商：招商证券
环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司第一会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 于君
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数192,469,097 股，占公司有表决权股份总数的 98.026%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

为了更好地推进公司 2025 年各方面工作的开展，董事会制作了《2024 年度
董事会工作报告》，总结了 2024 年度公司运营情况，对公司董事会所做的工作进行了总结和汇报并对下一年董事会工作进行了安排。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 192,469,097 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会对其 2024 年度的工作及成果进行了总结，并起草了《2024 年度
监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 192,469,097 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算安排的
议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司管理层编制了《公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算安排》，对 2024 年经营成果进行确认，同时确定了 2025 年财务预算指标。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 192,469,097 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于将公司管理层编制的 2024 年度财务报告（已经安永华明
会计师事务所（特殊普通合伙）审计）对外报送的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024年的经营成果和现金流量客
观公允地编制了公司 2024 年度财务报表，已经过安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 192,469,097 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2025年4月25日刊载在全国中小企业股份转让系统信息平台(www.neeq.com.cn……
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