公告日期：2021-04-12

公告编号：2018-026

证券代码：832339 证券简称：远大宏略 主办券商：国融证券

北京远大宏略科技股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贺卫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 8,180,690 股，占公司有表决权股份总数的 89.62%。

公告编号：2018-026

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司信息披露负责人、财务总监出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因董事张士才辞职，导致公司董事会人员低于《公司章程》规定的人数，现选举李海亮为公司第二届董事会董事。任职期限自股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。李海亮的任职资格符合法律法规相关规定，不属于失信联合惩戒对象，李海亮简历如下：
李海亮，男，1973 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕
士学历。1992 年 8 月至 1994 年 4 月，某兵种飞行学院基础理论专业；
1994 年 4 月至 1996 年 7 月，某兵种飞行学院飞行专业；1996 年 8 月
至 1998 年 7 月，某兵种后勤学院军队财务专业；1998 年 7 月至 2006
年 11 月，任空降兵某部队司务长，政治指导员，宣传股股长；2006
年 11 月至 2010 年 3 月，任某兵种装备研究院研究生队教导员兼机关
参谋；2010 年 3 月至 2017 年 12 月，任某兵种装备研究院科技部副
处长、代理处长兼质管办主任；2018 年 3 月至今，任北京智联空天科技有限公司总经理、执行董事。

公告编号：2018-026

2.议案表决结果：

同意股数 8,180,690 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张士才 董事 离职 2018年11月6日 2018 年第三次临时股 审议通过
东大会

李海亮 董事 任职 2018年11月6日 2018 年第三次临时股 审议通过
东大会

四、 备查文件目录
《公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

北京远大宏略科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 12 日

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