公告日期：2025-07-08

公告编号：2025-010

证券代码：832339 证券简称：远大宏略 主办券商：国融证券
北京远大宏略科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以书面
形式发出

5.会议主持人：贺卫

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

公告编号：2025-010

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信的议案》
1.议案内容：

因经营需要，公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请120.00 万元贷款，用于补充公司流动资金的使用，担保方式为信用，贺卫承担个人无限连带责任，贷款期限为壹年，提款期为壹年，具体以与北京银行股份有限公司中关村分行签订的合同为准。
2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，关联方 贺卫无偿为公司本次申请授信额度提供担保，属于公司单方面获得 利益的交易，可以免于按照关联交易进项审议，故本议案无需回避 表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《北京远大宏略科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
北京远大宏略科技股份有限公司
公告编号：2025-010

董事会
2025 年 7 月 8 日

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