公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-001

证券代码：832339 证券简称：远大宏略 主办券商：国融证券
北京远大宏略科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：贺卫

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

由于公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》和《北京远大宏略科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举，董事会提名

公告编号：2026-001

贺卫先生、张士才先生、李金旺先生、邓浩洋女士、刘熙庆先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。经公司核查，上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。

内容详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 发布的《北京远大宏略科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程规定，董事会提议在 2026 年 4 月 21 日召开 2026
年第一次临时股东会，对所有需要股东会审议的议案进行审议。

内容详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《北京远大宏略科技股份有限公司关于召开2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-005）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京远大宏略科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

公告编号：2026-001

北京远大宏略科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 31 日

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