公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-009

证券代码：832339 证券简称：远大宏略 主办券商：国融证券
北京远大宏略科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会由公司董事长召集，公司召开的议案经第四届董事会第十三次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。本次股东会的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2026-009

本次会议采用现场投票表决方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832339 远大宏略 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次聘请的中同律师事务所崔淼律师
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 审议《2025 年度董事会工作报告》 √

2 审议《205 年度监事会工作报告》 √

3 审议《2025 年年度报告及其摘要》 √

4 审议《2025 年财务决算报告》 √

公告编号：2026-009

5 审议《2025 年度利润分配方案》 √

6 审议《2026 年度财务预算报告》 √

（一）审议《2025 年度董事会工作报告

《2025 年度董事会工作报告》

（二）审议《2025 年度监事会工作报告》

《2025 年度监事会工作报告》

（三）审议《2025 年度报告及其摘要》

《2025 年度报告及其摘要》

（四）审议《2025 年财务决算报告》

《2025 年财务决算报告》

（五）审议《2025 年度利润分配方案》

根据公司经营发展需要，暂不进行利润分配。

（六）审议《2026 年度财务预算报告》

《2026 年度财务预算报告》

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。