公告日期：2026-04-21

公告编号：2026-014

证券代码：832339 证券简称：远大宏略 主办券商：国融证券
北京远大宏略科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贺卫先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数8,720,500 股，占公司有表决权股份总数的 95.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-014

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司信息披露负责人、财务总监出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

由于公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》和《北京远大宏略科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举，董事会提名贺卫先生、张士才先生、李金旺先生、邓浩洋女士、刘熙庆先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。经公司核查，上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,720,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

由于公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》和《北京远大宏略科技股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会拟进行换届选举，监事会提名于洋女士、张景佩女士为公司非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。经公司核查，上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

公告编号：2026-014

普通股同意股数 8,720,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

贺卫 董事 就任 2026 年 4 月 21 日 2026 年第一 审议通过
次临时股东

会会议

刘熙庆 董事 就任 2026 年 4 月 21 日 2026 年第一 审议通过
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。