公告日期：2020-06-16

公告编号：2020-026

证券代码：832339 证券简称：远大宏略 主办券商：国融证券
北京远大宏略科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十
六次会议于 2020 年 6 月 15 日审议并通过：

提名李金旺先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会董事任期届满之日，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由贺卫先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因

公告编号：2020-026

鉴于公司原董事朱平东先生因个人原因，辞去董事职务，朱平东先生的辞职导致公司董事会成员低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为不影响公司董事会的正常工作，现提名李金旺先生担任公司第二届董事会董事候选人。
（三） 新任董监高人员履历

李金旺，男，汉族，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久
居留权，本科学历。1992 年 8 月至 1994 年 4 月，长春飞行学院保定
分院学员；1994 年 5 月至 1996 年 7 月，空军第十三飞行学院飞行学
员；1996 年 8 月至 1998 年 6 月，上海空军政治学院学员；1998 年 7
月至 2000 年 7 月，95866 部队司令部政治教研室助教；2000 年 8 月
至 2006 年 2 月，95866 部队政治部组织科干事、党委秘书；2006 年
3 月至 2008 年 9 月，95866 部队政治部组织科科长；2008 年 10 月至
2013 年 10 月，95866 部队政治部副主任；2013 年 11 月至 2014 年 12
月， 95987 部队政治委员；2015 年 1 月至 2018 年 7 月，95866 部队
政治部主任；2018 年 7 月，自主择业；2018 年 8 月至今，任北京智
联空天科技有限公司副总经理。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免后，公司董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极

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的促进作用，对公司生产经营不存在不利影响。
三、 备查文件
《北京远大宏略科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
北京远大宏略科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 16 日

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