公告日期：2021-06-25

公告编号：2021-023

证券代码：832341 证券简称：常荣声学 主办券商：东吴证券
南京常荣声学股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张荣初先生
6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事韩乐军因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2021-023

因公司经营发展需要，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款。具体内容详见公司2021年6月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京常荣声学股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2021-024）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于免去韩乐军先生副总经理职务的议案》
1.议案内容：
因公司经营发展需要及内部人员调整，免去韩乐军先生副总经理职务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于免去韩乐军先生董事职务的议案》
1.议案内容：
因公司经营发展需要及内部人员调整，董事会提请股东大会免去韩乐军先生董事职务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2021-023

（四）审议通过《关于提名李容基先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
因董事会成员人数低于法定最低人数，董事会新提名李容基先生为公司第三届董事会董事，任职期限同本届董事会任期，自公司股东大会决议通过之日起计算。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任刘宇清先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
因公司经营发展需要，经总经理张荣初先生提名，拟聘任刘宇清先生担任公司副总经理，任职期限同第三届董事会任期。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
拟提请公司2021年7月12日召开2021年第二次临时股东大会审议相关议案。具体内容详见公司于2021年6月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-027）。

公告编号：2021-023……
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