公告日期：2021-06-25

公告编号：2021-026

证券代码：832341 证券简称：常荣声学 主办券商：东吴证券
南京常荣声学股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五次会议 于 2021年 6 月 25 日审议并通过：

提名李容基先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘宇清先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2021 年
6 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由张荣
初主持。

董事任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
因董事会成员人数低于法定最低人数，董事会新提名李容基先生为公司第三届董事会董事，任职期限同本届董事会任期。
因公司经营发展需要，经总经理张荣初先生提名，拟聘任刘宇清先生担任公司副总经理，任职期限同本届董事会任期。

公告编号：2021-026

（三）新任董监高人员履历

李容基，男，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010 年 6
月至 2011 年 5 月在江苏恒润国际集团有限公司任技术员；2011 年 6 月至 2014 年 8 月
在南京常荣噪声控制工程有限公司任项目经理；2014 年 8 月至今在南京常荣声学股份有限公司先后任项目部经理、工程技术中心主任。
刘宇清，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 6 月出生，硕士研究生学历，高
级工程师。2003 年 7 月至 2005 年 7 月在河南航天压力元件有限公司任研发部助理工程
师，2006 年 9 月至 2009 年 3 月在南京航空航天大学机械设计及理论专业硕士研究生学
习，2009 年 4 月至 2014 年 8 月在南京常荣噪声控制环保工程有限公司任研发部工程师，
2014 年 8 月至今在南京常荣声学股份有限公司任公司董事、研发部经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
上述人员的任命提名符合公司实际发展的需要，有利于完善公司治理，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《南京常荣声学股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

南京常荣声学股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 25 日

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