公告日期：2025-11-14

证券代码：832341 证券简称：常荣声学 主办券商：东吴证券
南京常荣声学股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议方式
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票方式

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 1 日 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832341 常荣声学 2025 年 11 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订〈董事会议事规则〉的

2 √

议案》

《关于修订〈监事会议事规则〉的

3 √

议案》

4 《关于修订〈股东会议事规则〉的 √

议案》

议案 1：《关于修订<公司章程>的议案》

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，根据中国证券监督委员会统一部
署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件，业务规则等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行相应的修改。具体内
容详见公司 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《南京常荣声学股份有限公司关于拟修订<公司章程〉公告》(公告编号 2025-017)。

议案 2：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于落实新<公司法>等相关要求的工作提示》等相关规定要求，按照《公司法》《挂牌公司章程(提示模版)》等法律法规规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公司董事会
议事规则》的部分条款进行修订。具体内容详见公司 2025 年 11 月 14 日在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《南京常荣声学股份有限公司董事会议事规则》(公告编号 2025-018)。

议案 3：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于落实新<公司法>等相关要求的工作提示》等相关规定要求，按照《公司法》《挂牌公司章程(提示模版)》等法律法规规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公司监事会
议事规则》的部分条款进行修订。具体内容详见公司 2025 年 11 月 14 日在全国……
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