公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-013

证券代码：832343 证券简称：天秦股份 主办券商：国联证券

天长市秦栏小额贷款股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：安徽省天长市广陵路9号嘉福国际大厦19楼1907会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月3日以书面方式发出

5.会议主持人：王晓月

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《天长市秦栏小额贷款股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对公司2018年度经营管理情况作出总结报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-013

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn的《2018年度报告摘要》（公告编号：2019-014）、《2018年度报告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年财务决算报告和2019年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司对2018年度财务收支情况进行总结，编制成2018年财务决算报告，根据2018年经营情况编制2019年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn的《权益分派预案公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公告编号：2019-013

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

提议续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司2019年财务审计工作。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖印章的第三届董事会第八次会议决议；

天长市秦栏小额贷款股份有限公司

监事会

2019年4月18日

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