公告日期：2020-01-17

公告编号：2020-004

证券代码：832343 证券简称：天秦股份 主办券商：华英证券
天长市秦栏小额贷款股份有限公司监事及高级管理人员任命公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议及第三届
监事会第十二次会议于 2020 年 1 月 15 日审议并通过：

任命张敏女士为公司总经理，任职期限自第三届董事会第十三次会议审议通过之日
起至第三届董事会任期届满，自 2020 年 1 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份
10,000,000 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

选举王万清先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 4%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 1 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议召开 1
日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 5 人，董事会议由张敏主持，监事会议由王晓月主持。

本次总经理任免不需提交股东大会审议，本次监事选举尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）免职原因
龚炳英女士因个人原因辞去公司总经理职务。

公告编号：2020-004

（三）新任董监高人员履历
张敏，女，汉族，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于上海中欧基金管理有限公司，中信证券研究部（上海），历任上海浦东英发电子有限公司总经理，天长市秦栏小额贷款股份有限公司董事。现任公司董事长、上海浦东英发电
子有限公司总经理、上海盛昌天华电子有限公司监事。2014 年 5 月 26 日经董事会选举
为公司董事长至今。
王万清，男，汉族，1954 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任扬州市外宾公司办事处主任、个体工商户、公司监事会主席、公司董事。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免基于公司战略调整，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
经与会董事签字确认的第三届董事会第十三次会议决议

天长市秦栏小额贷款股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 17 日

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