公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-008

证券代码：832344 证券简称：罗美特 主办券商：开源证券

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：上海市奉贤区光泰路 2199 号 6 号楼 2 楼会议室

3.会议召开方式：现场召开方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日 以书面方式方式发出
5.会议主持人：施世段
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了

公告编号：2025-008

监督职责，并根据监事会实际工作情况编制了《2024 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，并结合 2024 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，并结合 2024 年度经营情况和财务状况，对 2025 年经营情况和财务状况的预测，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度报告、年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司在 2024 年财务报表及《2024 年审计报告》的基础上编制了《2024 年年
度报告》及《2024 年年度报告摘要》，并按照全国中小企业股份转让系统的有关

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规定进行披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举施世段担任罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司
监事会主席的议案》
1.议案内容：

提议选举施世段先生担任罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司第四届监事会主席，自第四届监事会第一次会议决议通过之日起生效，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2025-010)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
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