公告日期：2025-11-24

公告编号：2025-026

证券代码：832344 证券简称：罗美特 主办券商：开源证券
罗美特(上海）自动化仪表股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市奉贤区光泰路 2199 号 6 号楼七楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：叶斌

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股票延期复牌的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-026

（www.neeq.com.cn）披露的《股票延期复牌公告》(公告编号:2025-025)
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
罗美特(上海）自动化仪表股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 24 日

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