公告日期：2025-05-19

公告编号：2025-020

证券代码：832346 证券简称：汾西电子 主办券商：申万宏源承销保荐

中船汾西电子科技（山西）股份有限公司

关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司董事会于2025年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《中船汾西电子科技（山西）股份有限公司关于 2024 年度股东大会增加临时议案的公告》（公告编号：2025-019），由于该公告内容存在错误，本公司现予以更正。

一、 更正事项的具体内容和原因

原公告中第四条款“增加议案后的会议审议事项” 里“上述议案不存在关联股东回避表决议案”内容错误，应更正。 原公告内容为：

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 投票股东类型

编号 议案名称 普通股 恢复表决权的
股东 优先股股东

非累积投票议案

1 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2024 年年度报告的议案》 √

4 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于 2025 年度财务预算报告的议案》 √

6 《关于 2024 年度投融资计划完成情况的议案》 √

7 《关于 2025 年度投资及融资计划的议案》 √

8 《关于 2024 年度权益分派预案的议案》 √

公告编号：2025-020

9 《关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） √

出具的 2024 年度审计报告及财务报表的议案》

10 《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资 √

金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

11 《关于预计 2025 年度日常性关联交易事项的议 √

12 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

上述议案1-11，详见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系 统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-014。

上述议案 12，系本次临时提案新增议案事项。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（12）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

二、 更正后的具体内容

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 投票股东类型

编号 议案名称 普通股 恢复表决权的
股东 优先股股东

非累积投票议案

1 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2024 年年度报告的议案》 √

4 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于 2025 年度财务预算报告的议案》 √

6 《关于 2024 年度投融资计划完成情况的议案……
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