公告日期：2025-05-27

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中船汾西电子科技（山西）股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

太原市万柏林区和平北路 131 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长秦建斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 27 人，持有表决权的股份总数21,851,473 股，占公司有表决权股份总数的 81.933%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员总经理盛大勇、副总经理王伟光、王轶荣列席股东会会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会在充分征求各位董事意见的基础上编制了《2024 年度董事会工作报告》并提交董事会审议，报告详细介绍了 2024 年度董事会尽责履职情况、主要工作内容、经营成果以及公司未来发展的展望。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,851,473 股，占本次股东会会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会会
议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，监事 会在充分征求各位监事意见的基础上拟定了《2024 年度监事会工作报告》并提交监事会
审议，报告详细介绍了 2024 年度监事会尽责履职情况、监事会主要工作内容及 2025 年
监事会工作计划。

2.议案表决结果

普通股同意股数 21,851,473 股，占本次股东会会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《公司信息披露管理制度》等相关规定，编制了《2024 年年度报告》。详见公司于 2025 年 4月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）

2.议案表决结果

普通股同意股数 21,851,473 股，占本次股东会会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会会议有表决权股份总数的 0%

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定及公 司 2024 年财务实际情况，编制了《2024 年度财务决算报告》并提交董事会审议。
2.议案表决结果

普通股同意股数 21,851,473 股，占本次股东会会议有表决权股份总数 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东会会……
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