公告日期：2025-09-17

公告编号：2025-031

证券代码：832346 证券简称：汾西电子 主办券商：申万宏源承销保荐
中船汾西电子科技（山西）股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

山西省太原市万柏林区和平北路 131 号
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长秦建斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 25 人，持有表决权的股份总数21,702,475 股，占公司有表决权股份总数的 81.374%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-031

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理盛大勇，副总经理王伟光、王轶荣列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为
2025 年度审计机构,聘期为一年。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国
中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn)上披露的《中船汾西电子科技（山西）股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,702,475 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与中船财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的议
案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《企业集团财务公司管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，公司与中船财务有限责任公司签署了《金融服务协议》。具体内容
详见公司于 2025 年 08 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《中船汾西电子科技（山西）股份有限公司关于与中船财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易公告》（公告编号：2025-029）。
2.议案表决结果：

公告编号：2025-031

普通股同意股数 11,033,275 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为:山西汾西机电有限公司、中国船舶集团汾西重工有限责任公司。
三、备查文件

经与会股东签字确认的《2025 年第二次临时股东会会议决议》

中船汾西电子科技（山西）股份有限公司
董事会
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