公告日期：2025-12-05

证券代码：832346 证券简称：汾西电子 主办券商：申万宏源承销保荐
中船汾西电子科技（山西）股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议以现场投票方式召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 23 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832346 汾西电子 2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会并修订<公司章

1.0 √

程>的议案》

《关于提名刘姣妮女士为公司第

2.0 四届董事会独立董事候选人的议 √

案》

3.0 《关于提名赵泽先生为公司第四 √

届董事会独立董事候选人的议案》

《关于修订需提交股东大会审议

4.0

的公司治理相关制度的议案》

4.1 《股东会议事规则》 √

4.2 《董事会议事规则》 √

4.3 《独立董事工作制度》 √

4.4 《对外投资管理制度》 √

4.5 《关联交易管理制度》 √

4.6 《利润分配管理制度》 √

4.7 《投资者关系管理制度》 √

（一)《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定以及全国股转公司发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国股转公司发布实施贯彻落实新配套业务规则》的相关要求，公司结合自身情况，拟取消监事会，监事会的职权将由公司董事会审计与风险管理委员会行使，同时
对《公司章程》相关内容进行修订。详见 2025 年 12 月 05 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息平台上披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-034）。
（二）《关于提名刘姣妮女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

根据公司章程规定，公司拟提名第四届董事会独立董事两人，与非独立董 事共同组成第四届董事会。董事会提名刘姣妮女士作为独立董事候选人，自……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。