公告日期：2025-05-19

公告编号：2025-015

证券代码：832347 证券简称：太矿电气 主办券商：山西证券
太原矿机电气股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司三楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2025-015

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 6 日上午 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832347 太矿电气 2025 年 5 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司向中信银行股份有限公

1. 司太原分行申请办理流动资金贷

款议案

关于与中瑞精钢偶发性关联交易

2. 的议案

1、审议《关于公司向中信银行股份有限公司太原分行申请办理流动资金贷

公告编号：2025-015

款议案》

议案内容：公司因经营发展需要，拟向中信银行股份有限公司太原分行申请人民币 6000 万元的综合授信，最终授信金额以公司与银行签订的合同为准，期限为两年。公司以所有的不动产权【晋（2018）太原市不动产权第 0099811 号】、【晋（2023）太原市不动产权第 0149986 号】为该笔贷款提供抵押担保为该笔贷款提供抵押担保。

2、审议《关于与中瑞精钢偶发性关联交易的议案》

议案内容：为改善公司经营环境，公司拟向中瑞精钢（太原）型材科技有限公司（以下简称“中瑞精钢”）采购型材不超过 100 万元，具体详见公司于 2025
年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上
披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-014）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东：凭借本人身份证登记；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

2、法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托其他代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的……
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