公告日期：2025-03-26

公告编号：2025-011

证券代码：832350 证券简称：汇知康 主办券商：中原证券

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司副董事长、总经理任命

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第五次会议于 2025 年3 月 26 日审议并通过：

选举万鹏先生为公司副董事长，任职期限自第四届董事会第五次会议审议通过之日
起至公司第四届董事会任期届满，自 2025 年 3 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司
股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任万鹏先生为公司总经理，任职期限自第四届董事会第五次会议审议通过之日起
至公司第四届董事会任期届满，自 2025 年 3 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股
份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司总经理万智勇先生向公司董事会递交了《辞职报告》，辞去公司总经理的职务；根据公司发展需要，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任万鹏先生为公司总经理，同时选举万鹏先生为公司副董事长，上述任命任职期限自第四届董事会第五次会议审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

公告编号：2025-011

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司的生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。
三、独立董事意见

经认真审阅，独立董事认为：任命万鹏先生为公司总经理是基于公司经营发展需要，万鹏先生不是失信联合惩戒对象，符合任职资格要求，符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定；决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
四、备查文件

《第四届董事会第五次会议决议》

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 26 日

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