公告日期：2025-04-11

公告编号：2025-017

证券代码：832350 证券简称：汇知康 主办券商：中原证券

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司副总经理任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2025 年4 月 11 日审议并通过：

聘任万智红女士为公司副总经理，任职期限自第四届董事会第六次会议审议通过之
日起至本届董事会届满之日止，自 2025 年 4 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股
份 2,185,000 股，占公司股本的 2.21%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据公司发展需要，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任万智红女士为公司副总经理，上述任职期限自第四届董事会第六次会议审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司的生产、经营产生不利

公告编号：2025-017

影响，符合公司治理要求。
三、独立董事意见

经认真审阅，独立董事认为：聘任万智红女士为公司副总经理是基于公司经营发展需要，万智红女士不是失信联合惩戒对象，符合任职资格要求，符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定；决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
四、备查文件

《第四届董事会第六次会议决议》

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 11 日

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