公告日期：2026-03-10

公告编号：2026-008

证券代码：832350 证券简称：汇知康 主办券商：中原证券
河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长万智勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数81,892,400 股，占公司有表决权股份总数的 82.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

公告编号：2026-008

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务经营开展的需要，需预计公司 2026 年日常性关联交易。关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于预计2026 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,976,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为河南曙光健士投资集团股份有限公司、万智勇、万智红、蔡彬。
（二）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请贷款及授信额度
的议案》

1.议案内容：

公司及子公司为满足生产经营及业务发展需要，2026 年度公司拟以抵押、信用保证等方式向银行等金融机构预计申请总额不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度。授信种类包含但不限于各类贷款、保理、信用证、承兑汇票、贸易融资等。

公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行等金融机构签订的合同为准。

公告编号：2026-008

2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,892,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
三、备查文件

《2026 年第一次临时股东会决议》

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 10 日

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