公告日期：2026-04-27

证券代码：832350 证券简称：汇知康 主办券商：中原证券
河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：漯河市源汇区滨河新城湘江西路公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以电话、书面方式发出
5.会议主持人：付羊程
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

2025 年公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、董事会、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、
检查。监事会根据 2025 年工作情况编写了《2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年年度报告的议案》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2025 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2025 年年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2025 年年度报告真实地反映出公司 2025 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

公司根据 2025 年度经营及财务状况编写了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2025 年度的经营业绩为基础，结合 2026
年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2026 年度财务预算报告》。2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2026 年财
务报告审计机构的议案》
1. 议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）过往的业务合作情况，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务报告审计机构。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2026）第 000880
号《河南曙光汇知康生物科技股份有限公司审计报告》，截止 2025 年 12 月 31
日，母公司未分配利润为人民币 250,711,543.92 元。综合考虑公司的经营状况、现金流状况，以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，向股权登记日登记在册股东每 10 股派发现金红利 1.70……
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