公告日期：2026-04-27

证券代码：832350 证券简称：汇知康 主办券商：中原证券
河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

因取消监事会，相应删除《公司章程》中“监事会”章节，部分条款删除“监事会”“监事”相关表述，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”。无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不再逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 公司的法定代表人由代
人。 表公司执行公司事务的董事长担任。担
担任法定代表人的董事或者经理 任法定代表人的董事长辞任的，视为同辞任的，视为同时辞去法定代表人。 时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定 法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的 代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。 法定代表人。

第十一条 本章程自生效之日起， 第十一条 本章程自生效之日起，
即成为规范公司的组织与行为、公司与 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力。
束力。 依据本章程，股东可以起诉股东，
依据本章程，股东可以起诉股东， 股东可以起诉公司董事、高级管理人股东可以起诉公司董事、监事、高级管 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉理人员，股东可以起诉公司，公司可以 股东、董事和高级管理人员。
起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理
员是指公司的总经理、副总经理、财务 人员是指公司的总经理、副总经理、财总监、董事会秘书和本章程规定的其他 务总监、董事会秘书。
人员。

第三十条 公司控股股东及实际控 第三十条 公司控股股东及实际
制人在挂牌前直接或间接持有的股票 控制人在挂牌前直接或间接持有的股分三批解除转让限制，每批解除转让限 票分三批解除转让限制，每批解除转让制的数量均为其挂牌前所持股票的三 限制的数量均为其挂牌前所持股票的分之一，解除转让限制的时间分别为挂 三分之一，解除转让限制的时间分别为
牌之日、挂牌期满一年和两年。 挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

公司董事、监事、高级管理人员应 公司董事、高级管理人员应当向公
当向公司申报所持有的本公司的股份 司申报所持有的本公司的股份及其变及其变动情况，在就任时确定的任职期 动情况，在就任时确定的任职期间每年间每年转让的股份不得超过其所持有 转让的股份不得超过其所持有本公司本公司股份总数的百分之二十五。上述 股份总数的百分之二十五。上述人员离人员离职后半年内，不得转让其所持有 职后半年内，不得转让其所持有的本公
的本公司股份。 司股份。

股份在法律、行政法规规定的限制 股份在法律、行政法规规定的限制
转让期限内出质的，质权人不得在限制 转让期限内出质的，质权人不得在限制

转让期限内行使质权。 转让期限内行使质权。

公司公开发行股份前已发行的股 公司公开发行股份前已发行的股
份，自公司股票在证券交易所上市交易 份，自公司股票在证券交易所上市交易
之日起一年内不得转让。 之日起一年内不得转让。

第三十一条 公司持有百分之五以 第三十一条 公司持有百分之五
上股份的股东、董事、监事、高级管理 以上股份的股东、董事、高级管理人员，人员，将其持有的本公司股票或者其他 将其持有的本公司股票或者其他……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。