公告日期：2021-12-20
公告编号：2021-019
证券代码：832351 证券简称：美力新 主办券商：联储证券
上海美力新建筑装饰股份有限公司
关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况
上海美力新建筑装饰股份有限公司定于2021 年12 月31日召开 2021 年第一次临时
股东大会，股权登记日为 2021 年 12 月 28 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 12 月
15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-017。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
2021 年 12 月 20 日，公司董事会收到单独持有 76.2523%股份的股东陈飞龙书面提
交的《关于拟变更会计师事务所的议案》，提请在 2021 年 12 月 31 日召开的 2021 年第
一次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
根据公司战略需要、未来业务拓展和审计需求，经综合评估和审慎研究，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
（三）审查意见说明
经审核，董事会认为股东陈飞龙符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东陈飞龙提出的临时提案提交公司 2021 年第一次
公告编号：2021-019
临时股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 12 月 15 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2021 年第一次临时股东大会审议事项
（一）审议《关于拟变更经营范围暨修订＜公司章程＞的议案》
（二）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
五、备查文件目录
《关于公司 2021 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》
上海美力新建筑装饰股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 20 日
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
