公告日期：2022-01-04

公告编号：2022-001

证券代码：832351 证券简称：美力新 主办券商：联储证券
上海美力新建筑装饰股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈飞龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司召开本次股东大会的程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司 章 程的规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数8,387,750 股，占公司有表决权股份总数的 76.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-001

4.无其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更经营范围暨修订＜公司章程＞的议案》
1.议案内容：

为扩大业务量，满足公司发展需要，保证公司可持续发展，拟变更公司经营范围暨修订《公司章程》相关条款。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围暨修订 <公司章程> 公告》（公告编号：2021-018）。具体以工商行政管理部门登记为准。2.议案表决结果：

同意股数 8,387,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。
（二） 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司战略需要、未来业务拓展和审计需求，经综合评估和审慎研究，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

同意股数 8,387,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

公告编号：2022-001

三、备查文件目录
1、《上海美力新建筑装饰股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
2、《关于公司 2021 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》

上海美力新建筑装饰股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 4 日

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