公告日期：2020-12-08

公告编号：2020-043

证券代码：832351 证券简称：美力新 主办券商：联储证券
上海美力新建筑装饰股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 26 日以电话方式发出

5.会议主持人：陈飞龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于会计估计变更》议案
1.议案内容：

为更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，根据公司目前主要客户群体在质量和信用特征方面的变化，结合公司实际情况对应收款项预期信用损失

公告编号：2020-043

率拟进行变更，重新评估其信用风险后变更坏账准备的计提比例。本次会计估计变更系基于会计核算谨慎性原则考虑，同时为了增强公司财务信息的准确性，便于公司管理层及时了解公司真实的财务状况及经营成果。具体内容详见 2020 年
12 月 8 日 披 露 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 的 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）《上海美力新建筑装饰股份有限公司会计估计变更公告》（公告号： 2020-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2020 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 24 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议上述相
关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海美力新建筑装饰股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海美力新建筑装饰股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 8 日

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