公告日期：2019-08-09

公告编号：2019-019

证券代码：832353 证券简称：益泰药业 主办券商：国信证券
湖北益泰药业股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 26 日 9:30。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-019

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 23 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟进行融资租赁暨关联担保的议案》

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，盘活公司现有资产，提高资金使用效率，公司拟以“售后回租”方式分别与平安点创国际融资租赁有限公司、国药控股（中国）融资租赁有限公司进行独立的融资租赁交易，公司控股股东、实际控制人陈建旺及其配偶徐宽花为公司提供连带责任担保。具体内容详见公司于
2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟进行融资租赁暨关联担保的公告》（公告编号：2019-020）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证明。

（二）登记时间：2019 年 8 月 26 日 8:00-9:30

（三）登记地点：公司董事会办公室

公告编号：2019-019

四、其他
（一）会议联系方式：

地址：湖北省天门市市郊丰城垸公司会议室

联系人：鲁朋涛

电话：0728-5331701

传真：0728-5335936
（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录

《湖北益泰药业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

湖北益泰药业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 9 日

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