公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-020

证券代码：832354 证券简称：益运股份 主办券商：恒泰长财证券
益阳湘运集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭跃明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数27,872,919 股，占公司有表决权股份总数的 51.62%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-020

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度利润分配方案》

1.议案内容：

截至2025年6月30日，挂牌公司合并报表的未分配利润为89,394,144.19 元，母公司未分配利润为 70,558,068.40 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股
本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），实际
分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。

公司董事会须在股东大会作出决议后 2 个月内完成股利的派发事项。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,872,919 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

公告编号：2025-020

（%） （%） （%）

1 《2025 27,872,919 100% 0 0% 0 0%

年半年

度利润

分配方

案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖南义剑律师事务所
（二）律师姓名：刘薇、肖璐
（三）结论性意见

湖南义剑律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符 合法律、法规及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效； 会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、备查文件

一、《益阳湘运集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

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